Trước đó, khoảng tháng 8 đến tháng 12-2011, cần tiền để kinh doanh và trả nợ, Long đã bắt tay với GĐ của các Cty thuộc Cty CP Tập đoàn Vina Megastar và Nguyễn Thị Hương Giang, GĐ Seabank, Nguyễn Trang Nhung, PGĐ Seabank - Chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội, làm giả các hợp đồng mua bán sắt thép, hợp đồng thuê kho, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản… để vay của Seabank - Chi nhánh Hai Bà Trưng. 

       Long đã trực tiếp ký 1 hợp đồng tín dụng khống vay 6,5 tỷ đồng, tài sản thế chấp là 690 tấn thép cuộn. Cựu Chủ tịch HĐQT còn chỉ đạo các Cty thành viên Cty CP Tập đoàn Vina Megastar lập hồ sơ mua bán hàng hóa khống, không có tài sản thế chấp là thép cuộn, vay tiền của Seabank - Chi nhánh Hai Bà Trưng với tổng số tiền là gần 30 tỷ đồng. Đáng chú ý, hầu tòa cùng Long còn có vợ, Lê Quỳnh Anh, GĐ Cty TNHH MTV cơ khí và xây dựng Megastar. 

Các bị cáo tại phiên tòa bị hoãn.     Ảnh: P.Hoa

       Như cáo buộc, bị cáo Anh đã thực hiện hành vi gian dối trong việc ký hợp đồng mua bán 407 tấn thép cuộn để tạo điều kiện cho bị cáo khác lập hồ sơ tín dụng khống để chiếm đoạt số tiền 3,9 tỷ đồng của Seabank - Chi nhánh Hai Bà Trưng. Bị cáo này còn ký hợp đồng mua bán hóa đơn khống với số lượng là 737 tấn thép cuộn nhằm lập hồ sơ tín dụng khống chiếm đoạt số tiền 7 tỷ đồng của chi nhánh ngân hàng trên.

      Ở tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, VKSND kết luận, Nguyễn Trang Nhung, PGĐ Seabank - Chi nhánh Hai Bà Trưng, đã duyệt ký 1 hợp đồng cho vay tín dụng và các thủ tục thế chấp tài sản khi không có tài sản thế chấp, gây thiệt hại cho ngân hàng gần 27 tỷ đồng.

       Vợ chồng Long và đồng phạm bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên phiên tòa sơ thẩm này tạm hoãn do vắng mặt người tham gia tố tụng.

       Đối với Nguyễn Thị Hương Giang, GĐ Seabank - Chi nhánh Hai Bà Trưng, có hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Lê Anh Tâm, GĐ Cty TNHH xây dựng An Việt Úc có dấu hiệu lừa đảo, hiện đang bị CQCA truy nã. Hai người này đã xuất cảnh ra nước ngoài.    

Phương Hoa

Nguồn:  http://adadmin.phapluatxahoi.vn/